Theo báo cáo ngắn gọn của Cảnh sát Kinh tế (Tổng cục Cảnh sát), vụ bắt giữ được thực hiện vào chiều ngày 8 tháng 3 tại Chi nhánh Xuất nhập khẩu Việt Nam (Ngân hàng Xuất nhập khẩu) – Chi nhánh Hà Nội. Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền và giao lại US $ 390.500 cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân, và thu hồi được 8.4 tỷ đồng Việt Nam. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Trong quá trình xác minh, Tuấn và Quân không thể xuất trình chứng từ ủy quyền bán ngoại hối. Cơ quan cảnh sát nhận thức được các dấu hiệu của giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp, đã thiết lập hồ sơ, tịch thu và niêm phong tất cả các khoản tiền trên.
Theo các cơ quan an ninh Dong Li và Hu Yankai, cô được thuê bởi Công ty Đầu tư và Thương mại Lê do Kong Qing và bà Lê Thanh Hương dẫn đầu. Số tiền 390.500 USD nói trên là khoản tiền gửi cho bà Hương của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hà Nội và đã ủy quyền cho Trang và Huyền rút và bán. Người mua đô la-Tuấn và Quân là nhân viên của cửa hàng vàng Thành Trung tại Nguyễn Du (Hà Nội) 110. Theo điều tra của cảnh sát, giá giao dịch của hai bên là 21.580 đồng đến 1 USD, thấp hơn 40 đồng so với giá thương mại chung tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. . Sáng ngày 7 tháng 3, giá giao dịch trên thị trường mở Hà Nội dao động từ 21.500 đến 21.680 đồng. Theo trường hợp của luật Bộ Công an và các hướng dẫn về tăng cường quản lý thị trường ngoại hối, Nghị quyết số 11 của chính phủ đã được thực hiện.
Đối thoại với VnExpress.net (9/3) chiều nay, đại diện Ngân hàng Quốc gia Hà Nội và Ngân hàng Xuất nhập khẩu đã xác nhận các sự cố trên. Tuy nhiên, hai tổ chức tuyên bố rằng vụ việc không gây ra trách nhiệm của ngân hàng vì vụ việc không rút ngoại tệ ra khỏi tài khoản tiết kiệm theo kế hoạch và giao dịch giữa hai bên không có hiệu lực. Chỉ sau khi. . Thành phố và Ngân hàng Nhà nước cũng tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát để làm rõ và giải quyết các trường hợp trên.
Chính sách quản lý ngoại hối của chính phủ hiện nay quy định rằng tất cả ớt ở Việt Nam chỉ sử dụng đồng Việt Nam. Lệnh trao đổi hiệu quả năm 2006 đã khẳng định người dân có quyền sở hữu và sử dụng ngoại tệ. Theo quy định, những người nắm giữ ngoại tệ tiền mặt có quyền lưu trữ, mang theo và bán cho các tổ chức tín dụng được phê duyệt cho các hoạt động trao đổi hoặc cho các mục đích pháp lý khác. Công dân nắm giữ tiền mặt bằng ngoại tệ cũng có quyền gửi, rút tiền gốc và tính lãi bằng ngoại tệ.
Tuy nhiên, khi cần có ngoại tệ, các cá nhân và tổ chức chỉ có thể mua các hoạt động từ các ngân hàng được ủy quyền để thực hiện các giao dịch ngoại hối và phải xuất trình các tài liệu hợp lệ để chứng minh các yêu cầu sử dụng hợp pháp.
Cũng theo “Quy định ngoại tệ”, tại Việt Nam, tất cả các giao dịch, thanh toán, đăng ký và quảng cáo của người cư trú và người không cư trú đều không được phép chuyển tiền ở nước ngoài (trừ giao dịch với tổ chức tín dụng), các trường hợp thanh toán trung gian (bao gồm cả thu hộ) , Đại lý ủy quyền, đại lý) và các trường hợp cần thiết khác được ủy quyền của thủ tướng. Tất cả các giao dịch thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ phải được thực hiện thông qua một tổ chức tín dụng được phê duyệt.
Nhật Minh-Lê Chi