Tờ “Financial Times” của Anh nhận định, HSBC có thể bị phạt 1 tỷ USD khi chính phủ Mỹ bắt đầu điều tra những sơ hở trong hoạt động chống rửa tiền tại đây. Kể từ năm 2005, HSBC bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và nhiều luật chống rửa tiền quy mô lớn khác. Theo cáo buộc này, HSBC đã không giám sát chặt chẽ các giao dịch hàng trăm tỷ USD. có thể. Liên quan đến buôn bán ma túy, khủng bố và nhiều hoạt động tội phạm khác.
Sau khi thông tin được công bố, tại phiên họp thứ 5 tại London (10/7), cổ phiếu của HSBC đã tăng tới 2,4% có thời điểm. -HSBC có thể phải trả 1 tỷ USD nếu cố tình vi phạm luật chống rửa tiền. Ảnh: Telegram.
Trong một số tài liệu, HSBC bị cáo buộc cố ý vi phạm pháp luật. Cụ thể, ông William J. Ihlenfeld II thuộc Bộ Tư pháp Tây Virginia đã tuyên bố trong một lá thư gửi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 2010 rằng ngân hàng đã thiết lập các hoạt động “có hệ thống” và tuyên bố rằng việc tuân thủ là đúng. Kể từ năm 2005, bộ phận chống rửa tiền của HSBC đã phải thay thế sáu quản lý cấp cao. Theo nhiều nguồn tin, nhân viên của bộ phận này vẫn bị ngân hàng ép thực hiện nhiều giao dịch đáng ngờ với các khách hàng lớn. -Các biện pháp rửa tiền để ngăn chặn tội phạm và các hoạt động khủng bố. Trong một email, HSBC cũng xác nhận rằng họ sẽ là chủ đề của phiên điều trần tại Thượng viện vào ngày 17/7, đồng thời hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan.
Từ chối bình luận về các biện pháp trừng phạt. Nhưng ngân hàng cho biết trong báo cáo thường niên vào tháng Hai rằng bất kỳ khoản tiền phạt nào được đưa ra là “đáng kể.” Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố chi tiết cuộc điều tra trong phiên tòa ngày 17 tháng 7.
Nhà phân tích Ian Gordon của Investec cho biết: “Các bình luận trên báo chí dường như không khác biệt lắm. Nó đã được HSBC mua lại. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần đợi cho đến khi các điều kiện chính thức và tiền phạt được công bố. – Theo phân tích của Oriel Securities”. Theo Mike Trippitt, khoản tiền phạt 1 tỷ USD tương đương với 5% lợi nhuận trước thuế của HSBC trong năm 2012, điều này chắc chắn sẽ làm giảm giá cổ phiếu của ngân hàng.
Vài tuần trước vụ bê bối của ngân hàng lớn nhất châu Âu, Barker Barclays bị phạt vì thao túng lãi suất và cựu CEO Robert Diamond bị thẩm vấn tại Anh. Con số thiệt hại ước tính 1 tỷ USD cũng cao hơn số tiền phạt mà ING và Wachovia nhận được vì các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp Nhiều hơn thế nữa.
ABN AMRO tháng trước đã đồng ý trả khoản phạt 619 triệu đô la Mỹ cho Hoa Kỳ. Chính phủ đã vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Cuba, Iran và một số quốc gia khác. Nói chính xác hơn, ngân hàng này hoạt động từ năm 1960 đến năm 1960. Trong năm 2007, 1,6 tỷ đô la Mỹ được phép lưu hành bất hợp pháp thông qua hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ, năm 2010, Ngân hàng Wachovia (Hoa Kỳ) cũng phải trả 160 triệu đô la Mỹ, đây là điều không thể tránh khỏi. Tổ chức nhận được 100 triệu đô la .—— Tuần tới (nói chung)