Vụ việc xảy ra vào năm 2012, nhưng nguyên nhân mới được tìm ra gần đây. Theo báo cáo ngày 7/5 của CNN, ba ngân hàng này đã báo cáo khoản lỗ 1 tỷ đô la trong năm 2012. Cùng với tất cả dữ liệu mà các quỹ này đã bị xóa, các báo cáo hoạt động nội bộ của chúng đã biến mất. Ảnh: Shutterstock
Theo hãng tin, thủ phạm đã đánh cắp một chiếc xe tải với các tài liệu quan trọng và sau đó tìm thấy chiếc xe trong tình trạng bốc cháy. Ngân hàng Trung ương Moldova phấn khích đến mức thuê ngay Kroll, một công ty điều tra tài chính hàng đầu, để tìm ra thủ phạm. Sau hai năm tìm kiếm, cuối cùng cô cũng dấn thân vào bí ẩn tỷ đô. Được tiết lộ. Theo cơ quan điều tra, thủ phạm là Ilan Shor, một doanh nhân 28 tuổi, từng là thành viên của nhóm người giàu nhất Moldova và là chồng của một ngôi sao nhạc pop người Nga. Nhờ số tài sản được cha mua lại trong cửa hàng miễn thuế đầu tiên ở Moldova, gia đình Sol cũng trở nên giàu có.
Theo công ty điều tra Kroll, Sol và các cộng sự đã mua cổ phiếu vào năm 2012. Kiểm soát ba ngân hàng trên và tiếp tục thực hiện các giao dịch phức tạp, các ngân hàng này sẽ vay các quan chức từ các đối tác nước ngoài. Trong số đó có các khoản vay hàng triệu đô la được cung cấp bởi các công ty mà Shor sở hữu hoặc liên hệ.
Ba ngày sau, do giao dịch này, ba ngân hàng đã mất tổng cộng 767 triệu đô la. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Trung ương Moldova, tổng thiệt hại có thể lên tới một tỷ đô la Mỹ. Một phần số tiền còn thiếu được Shor chuyển cho đối tác nước ngoài, phần còn lại được ghi ở Latvia với nhiều người khác nhau. Hiện tại, tôi vô tội và phủ nhận mọi cáo buộc. Moldova là một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu và tham nhũng được coi là vấn đề chính của đất nước. Sau sự cố thiệt hại gần 1 tỷ đô la Mỹ này, Ngân hàng Trung ương đã phải “rút ruột” khẩn cấp 870 triệu đô la Mỹ từ 3 ngân hàng trên. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Thế giới thậm chí còn ước tính rằng sự cố này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế của Moldova.