Trước khi được thông báo rằng Tổ chức chuyển tiền tự do Hoa Kỳ đã bị buộc tội rửa tiền, một số bài báo gần đây đã chỉ ra: “Trang web Việt Nam của họ cung cấp dịch vụ chuyển tiền thông qua Vietnam Telecom, Bank of Vietnam, DongA Bank, ACB và các ngân hàng khác”, DongA Bank đang kiểm tra và xác minh Sau hệ thống, nó tuyên bố rằng ngân hàng không có quan hệ đối tác với Liberty Reserve.
Ngân hàng DongA hiện có nhiều mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác chuyển tiền nổi tiếng và ngân hàng đại lý trên toàn thế giới. Những đối tác này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về ngăn chặn rửa tiền quốc tế. Ở các quốc gia này, các đối tác của họ chịu trách nhiệm tuân thủ và được các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để tuân thủ các quy định của nước chủ nhà để ngăn chặn rửa tiền.
Các ngân hàng này “có 21 năm hoạt động và phát triển lịch sử, và vẫn đang tích cực thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt để ngăn chặn rửa tiền theo quy định của Việt Nam. (Nguồn: Ngân hàng DongA)